Técnicas de Vanguardia en Administración Integral de Riesgos

Bienvenidos a TVAIR Consultores

Técnicas de Vanguardia en Administración Integral de Riesgos (TVAIR) es una empresa mexicana que cuenta con un equipo de consultores y asociados con amplia experiencia y grado de especialización en la práctica y la asesoría en administración de riesgos financieros (crédito, mercado y liquidez), riesgos no financieros (operativos, tecnológicos y legales), inversiones, reaseguro, prevención de lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo.

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Nuestra Empresa

Iniciamos operaciones el 24 de Mayo de 2006, lo que nos coloca como una empresa joven, pero con gran experiencia en Administración Integral de Riesgos dentro del sector asegurador y afianzador; además de ser un despacho 100% mexicano.

Misión

Aportar valor agregado a las instituciones, impulsando una mayor cultura en materia de administración de riesgos, controles operacionales, gobierno corporativo, supervisión y vigilancia corporativa dentro del sector financiero mexicano.

Visión

Superar las expectativas de nuestros clientes y construir relaciones de largo plazo con ellos, para consolidar el liderazgo de TVAIR en el sector financiero nacional por la excelencia de nuestros servicios.

Nuestros Valores

• Calidad.            • Ética.             • Profesionalismo.             • Orientación al cliente.             • Honestidad.             • Lealtad.             • Disciplina.             • Innovación.    • Compromiso.             • Responsabilidad.

Contamos con 15 años de experiencia proporcionando servicios de Consultoría, Auditoría y otras herramientas para apoyar a Instituciones del Sector Financiero. Asimismo contamos con la certificación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como auditor externo en materia de PLD/FT.

Número de Certificado: PIRIHI3-2016-24594-NCOC

Servicios

En los SERVICIOS que ofrecemos, nuestro principal interés, además de identificar las áreas de oportunidad derivadas de la práctica en la ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE PLD/FT de nuestros clientes, es sugerir acciones que subsanen y/o mitiguen todo tipo de riesgo.Nuestros SERVICIOS se sustentan en las mejores prácticas de la industria a nivel nacional, con el objeto de fortalecer y potenciar la operación de nuestros clientes para hacerla más eficaces, eficientes, rentables y seguras.

TVAIR SERVICIOS

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Proveeduría de Listas

Proveer las listas para cumplir con las disposiciones normativas emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

  • Consulta de Listas vía internet con Usuarios Ilimitados.
  • Listas actualizadas en un Formato Flexible para la integración en sus sistemas.
  • Asesoría Gratuita sobre dudas con respecto de las listas y otros aspectos en el tema.
  • Informes mensuales correspondientes a los Comunicados que la SHCP, da a conocer a los Oficiales de Cumplimiento, para su presentación al CCC.
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Consultoría

Ofrecemos Consultoria en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Riesgos Financieros

  • Revisión de Auditoría en materia de Administración Integral de Riesgos.
  • Implementación del Sistema de Administración de Riesgos (Definición de funciones y responsabilidades).
  • Fortalecer la administración de riesgos de la Institución.
  • Elaboración de Manuales y documentos.
  • Definición de la Transaccionalidad Inicial de cada uno de los Clientes antes de iniciar la relación comercial.
  • Definición de los Criterios para Asignación del Grado de Riesgo de los Clientes al inicio de la relación comercial.
  • Apoyo en la elaboración modelo de evaluación de Riesgos de identificación, medición, y clasificación de los Grados de Riesgos de sus Clientes.
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Auditoría

Auditoría en materia de Prevención de lavado de dinero y Riesgos Financieros. Nos econtramos Certificados por la CNBV

  • Revisión y elaboración del Informe de evaluación y dictaminación, sobre la efectividad del cumplimiento de las presentes Disposiciones, conforme a los lineamientos que para tales efectos emita la Comisión.
  • Evaluación Anual en materia de PLD/FT.






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Capacitación

Proporcionamos capacitación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, enfocados a prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 48 Bis o del artículo 400 Bis del mismo Código.

  • Capacitación en línea y/o presencial para el numero de personas requeridas y con los temas que la Institución requiere, con la evaluación correspondiente.

Nuestros Clientes

Nuestra consolidación dentro del sector financiero nos permitió por diez años consecutivos contar con la cartera más grande en servicio de auditoría en materia de administración de riesgos dentro del sector asegurador y afianzador.

TVAIR CLIENTES

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Logros

Durante diez años consecutivos, la firma tuvo la cartera más grande en el servicio de auditoría dentro del sector asegurador y afianzador en materia de Administración Integral de Riesgos, superando a las cuatro firmas más importantes del sector a nivel mundial. Otorgando el servicio a instituciones reconocidas tanto nacionales como extranjeras. Dentro de las cuales destacan las siguientes: GNP, AIG, Quálitas, Monterrey NYL, Atlas, Sofimex, Grupo Financiero Aserta, Seguros Banamex entre otros.

Dentro del sector de AFORES, se han proporcionado servicios a instituciones de talla internacional en materia de Administración Integral de Riesgos, como son Banamex, Metlife, Principal, Invercap, Inbursa, Copel entre otras.

Auditoría en materia de Administración de Riesgos a la Unidad Financiera del IMSS.

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Instituciones

Entre las instituciones a las cuales hemos apoyado con las evaluaciones en materia de PLD/FT se encuentran las siguientes:

  • Pensionissste
  • Banorte Siglo XXI
  • Aseguradoras (AIG United Guaranty México, S.A.
  • El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
  • Insignia Life, S.A. de C.V.
  • MediAccess Seguros de Salud, S.A. de C.V.
  • PAN-AMERICAN México, Compañía de Seguros, S.A.
  • Principal Seguros, S.A. de C.V.
  • Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S.A.
  • Seguros Priza, S.A. de C.V.
  • Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.
  • Fianzas Atlas, S.A. de C.V.
  • Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión).

Productos PLD/FT

En TVAIR contamos con herramientas interactivas, las cuales facilitan el proceso que tienen que realizar las empresas en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

TVAIR PRODUCTS

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Proveeduría de Listas

Las Listas que ofrecémos continene la mayor base de datos a nivel nacional ya que son actualizadas constantemente. El sistema esta diseñado para una consulta optima, eficaz y rapida.

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Cursos

Los cursos los adecuamos a las necesidades y requerimientos de nuestros clientes. Los cursos proporcionados son de manera presencial y online.

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Reportes / Alertas

Los Reportes online generan alertas en materia de Prevencion de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de conformidad a lo establecido por la CNSF Y la CNBV.

Contacto

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